주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제6기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1.     일 시 : 2026년 3월 31일(화요일) 오전 09:00

2.     장 소 : 서울시 서대문구 연세로50 연세대학교 공학원 332D호 ㈜세라트젠 대회의실

3.     회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고

나. 부의안건

제1호의안 : ㈜세라트젠제6기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(결손금처리계산포함) 승인의건

제2호의안: 주식매수선택권부여승인의건

제3호의안: 사내이사선임의건: 조승우(중임), 이상길(중임), 정철우(신임)

제4호의안: 이사보수한도승인의건

제5호의안: 감사보수한도승인의건

제6호의안: 정관변경의건

제7호의안: 임원보수규정승인의건

제8호의안: 임원퇴직급지급규정승인의건

4.     주주총회 참석시 준비사항

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주의인감날인), 인감증명서(주주), 대리인의신분증

2026년03월16일

주식회사 세라트젠

대표이사 조승우, 이선근 (직인생략)